YAKUTIA.INFO. УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с УБК МВД по РС(Я) возбудили уголовное дело в отношении уроженца Горного района П., 1989 года рождения, по статье «мошенничество». В ходе расследования установлена его причастность к созданию преступного сообщества.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ, П. привлёк для работы менеджером уроженца Мирнинского района А. (по всей видимости это Кэнчээри Афанасьев - на фото), 1992 года рождения, которого назначил номинальным руководителем своей компании. Основной вид деятельности организации — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Этой компанией, по данным правоохранителей, является ООО «Сахаконсалтцентр».
Участники преступного сообщества с марта 2020 по декабрь 2025 года похитили кредитные средства у 116 жителей Якутии. Людей вводили в заблуждение, обещая возможность инвестирования в криптовалютные активы через брокера «OnFin Ltd.». Общая сумма ущерба превысила 110 миллионов рублей.
В открытых источниках указано, что «OnFin Ltd.» зарегистрирована на Коморских островах и внесена Банком России в реестр нелегальных участников финансового рынка. Связанные с ней проекты — ECN.Broker, Esplanade Market Solutions и ECN Copytrading — не имеют лицензии, поэтому их клиенты не защищены российским законодательством, и выплаты пострадавшим не предусмотрены.
По версии следствия, в 2020 году житель Москвы создал брокерскую платформу для хищения денег. Под видом обучения торговле на международном валютном рынке клиентов убеждали открывать счета у подконтрольных брокеров. Для этого были созданы структурные подразделения в разных городах, в том числе в Якутии, где действовало ООО «СахаКонсалтЦентр». В 2020–2025 годах 116 потерпевших под влиянием сотрудников компании снимали деньги, занимали у родственников и оформляли кредиты. Полученные обманом более 109 млн рублей были похищены.
Люди приходили в компанию искать работу, а уходили с долгами по кредитам. По версии следствия, сотрудники связывались с соискателями через сервисы поиска работы, приглашали на собеседования, предлагали обучение торговым операциям, а затем убеждали оформить крупные кредиты и передать деньги компании под видом инвестиций.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье организация преступного сообщества и участие в нём. В отношении П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, А. находится под подпиской о невыезде.
Отдельно в Якутском городском суде рассматривался иск ООО «Сахаконсалтцентр» к блогеру Максиму Ю-Ци-Фа о защите чести и достоинства. Поводом стал видеоролик, в котором блогер назвал компанию мошеннической.
Следствие продолжает устанавливать всех участников преступного сообщества и пострадавших.