Криминал 17:39 / 11.3.2021 824

МВД: Через Фонд развития предпринимательства Якутии было похищено свыше 150 млн рублей

МВД: Через Фонд развития предпринимательства Якутии было похищено свыше 150 млн рублей
Текст: Yakutia.Info
Фото: Пресс-служба МВД по Якутии

YAKUTIA.INFO. Через Фонд развития предпринимательства Якутии было похищено средств на сумму свыше 150 млн рублей, сообщает МВД по республике. Дело расследуют Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Саха (Якутия) совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Якутии.

Руководство фонда фигурирует в деле как преступное сообщество, участники которого осуществляли хищение денежных средств в особо крупном размере.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участники сообщества подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.

Таким образом, в период с января 2017 года по сентябрь 2020 года, при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» Татьяны Коломицыной и ее заместителя Лены Платоновой – они подозреваются в мошенничестве.

В отношении Татьяны Коломицыной расследуется уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Ранее также отмечалось, что уголовное дело рассматривается по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере), и п.п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц в крупном размере).

Комментарии

    К публикации не допускаются комментарии, содержащие мат, оскорбления, ссылки на другие ресурсы, а также имеющие признаки нарушения законодательства РФ.

    Новости партнеров