МВД: Через Фонд развития предпринимательства Якутии было похищено свыше 150 млн рублей

YAKUTIA.INFO. Через Фонд развития предпринимательства Якутии было похищено средств на сумму свыше 150 млн рублей, сообщает МВД по республике. Дело расследуют Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Саха (Якутия) совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Якутии.

Руководство фонда фигурирует в деле как преступное сообщество, участники которого осуществляли хищение денежных средств в особо крупном размере.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участники сообщества подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.

Таким образом, в период с января 2017 года по сентябрь 2020 года, при заключении 53 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» Татьяны Коломицыной и ее заместителя Лены Платоновой – они подозреваются в мошенничестве.

В отношении Татьяны Коломицыной расследуется уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Ранее также отмечалось, что уголовное дело рассматривается по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере), и п.п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц в крупном размере).